OBAVJEŠTENJE o sazivanju i održavanju 54. redovne Skupštine dioničara PRIVREDNE BANKE SARAJEVO d.d. SARAJEVO

Na osnovu člana 43. Zakona o bankama F BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 27/17), člana 230. Zakona o privrednim društvima F BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 81/15, 75/21) i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju 54. redovne Skupštine dioničara Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo broj: 02-46/24 od 20.03.2024.godine, Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo daje

NOTIFICATION

o sazivanju i održavanju 54. redovne Skupštine dioničara

PRIVREDNE BANKA SARAJEVO d.d. SARAJEVO

Obavještavaju se dioničari Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo da će se 54. redovna Skupština održati u četvrtak, 18.04.2024.g. u 15,00 sati u sjedištu Banke u Sarajevu na adresi Obala Kulina bana broj 18.

Za 54. redovnu Skupštinu Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo utvrđen je sljedeći:

AGENDA

1. Election of working bodies of the Assembly:
2. President of the Assembly
3. Recorder and two certifiers of the minutes
4. Usvajanje Zapisnika sa 9. vanredne sjednice Skupštine
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Banke za 2023. g. sa izvještajem vanjskog revizora
6. Donošenje Odluke o usvajanju:
7. Izvještaja o rezultatima godišnje procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora za 2023. g.
8. Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2023. g.
9. Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2023. g.
10. Donošenje Odluke o rasporedu razlike obaveze za porez po konačnom obračunu u osnovni kapital Banke
11. Donošenje Odluke o isplati dividende
12. Donošenje Odluke o usvajanju:
13. Strateškog plana poslovanja za period 2024.-2028.g.
14. Plana poslovanja Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo za 2024.g.
15. Plana poslovanja Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo za period od 2024. do 2026.g.
16. Plana za upravljanje kapitalom za period od 2024. do 2026. g.
17. Donošenje Odluke o povećanju dioničkog kapitala putem IX (devete) emisije običnih dionica putem zatvorene prodaje i Odluke o IX (devetoj) emisiji običnih dionica putem zatvorene prodaje
18. Prijedlog Odluke o usvajanju Politike sa procedurom za izbor i procjenu ispunjavanja uslova za članove Nadzornog odbora i samoprocjenu rada
19. Prijedlog odluke o usvajanju Informacije o svim zaradama, naknadama i drugim primanjima članova Nadzornog odbora, Uprave Banke i višeg rukovodstva u 2023. g.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira Federacije BiH nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine.

Skupštini mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara, koji su se prijavili za učešće u radu i odlučivanju Skupštine u roku koji ne može biti duži od tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine. Prijava se podnosi na jedan od sljedećih načina: lično, poštanskom pošiljkom na adresu Obala Kulina bana br. 18, 71000 Sarajevo, putem faksa broj +387 33 278-550 ili putem e-maila info@pbs.ba.

The power of attorney for participation in the work and decision-making of the Assembly is given in the form of a certified written statement, signed by shareholders – rulers and proxies. The verification of the signature of the shareholder – the ruler is carried out in accordance with the law governing the certification of signatures.

Punomoć se dostavlja na jedan od sljedećih načina : lično, poštanskom pošiljkom, telefaksom ili putem e-maila, najkasnije u roku koji je određen za prijavu dioničara za učešće u radu Skupštine. Ukoliko nije dostavljen original, punomoćnik je dužan predati punomoći Odboru za glasanje na samoj Skupštini.

Voting at the Assembly is done through ballots containing the name or company of shareholders and the number of votes at its disposal. Voting is done by rounding up on the ballot the answer "for" or "against" the proposed decision. The results of the vote shall be determined by the Voting Committee.

Odlukom Nadzornog odbora o sazivanju 54. redovne Skupštine imenovan je Odbor za glasanje u sastavu  Amer Herenda predsjednik, Maja Pojskić  i Adna Mujkić, članovi.

Registration of registered shareholders and distribution of voting materials will be carried out on the day of the Assembly at the Bank's headquarters, Obala Kulina bana no. 18 in Sarajevo from 14:00 to 15:00. Shareholders have the right, from the date of publication of the Notice on convening the Assembly, to inspect all documents and materials relating to the proposal of decisions included in the agenda of the Assembly. Insight into the materials can be made at the bank's headquarters, Obala Kulina bana no. 18 in Sarajevo, from 09:00 to 14:00, every working day, starting from the day of publication of this Notice.

Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo