Notice of convocation and maintenance 52.  regular Shareholders' Assembly of PRIVREDNA BANKA SARAJEVO d.d. SARAJEVO

Na osnovu člana 43. Zakona o bankama F BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 27/17), člana 230. Zakona o privrednim društvima F BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 81/15) i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju 52. redovne Skupštine dioničara Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo broj: 02-NO-16/22 od 09.03.2022.g., Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo daje

NOTIFICATION

o sazivanju i održavanju 52.  redovne Skupštine dioničara

PRIVREDNE BANKA SARAJEVO d.d. SARAJEVO

Obavještavaju se dioničari Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo da će se 52. redovna Skupština održati u ponedjeljak, 04.04.2022.g. u 15,00 sati u sjedištu Banke u Sarajevu na adresi Obala Kulina bana broj 18.

Za 52. redovnu Skupštinu Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo utvrđen je sljedeći:

AGENDA

1. Election of working bodies of the Assembly:
2. President of the Assembly
3. Recorder and two certifiers of the minutes
4. Usvajanje Zapisnika sa 51. sjednice Skupštine
5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo (prečišćen tekst) broj: 01-S-17/19 od 26.03.2019.g.
6. Donošenje odluke o usvajanju Politika sa procedurom za izbor i procjenu ispunjavanja uslova za članove Nadzornog odbora i samoprocjenu rada
7. Donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine
8. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Banke za 2021. godinu sa izvještajem internog revizora i izvještajima vanjskog revizora
9. Making a decision on adoption:
10. Izvještaja o rezultatima godišnje procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke za 2021.g. i izglasavanju povjerenja članovima Nadzornog odbora
11. Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2021.g.
12. Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2021.g.
13. Donošenje odluke o rasporedu poslovnog rezultata za 2021.g.
14. Donošenje Odluke o isplati dividende
15. Making a decision on adoption:
16. Plana poslovanja Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo za 2022.g.
17. Plana poslovanja Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo za period od 2022. do 2024.g.
18. Plana za upravljanje kapitalom za period od 2022. do 2024.g.
19. Donošenje Odluke o usvajanju Informacije o svim zaradama, naknadama i drugim primanjima članova Nadzornog odbora, Uprave Banke i višeg rukovodstva u 2021.g

A shareholder or a group of shareholders with at least 5% of the total number of voting shares shall have the right to propose in writing an amendment to the agenda and proposals for decisions of the General Meeting no later than eight days from the date of publication of this Notice. The right to participate in the work and decision-making of the Assembly has a shareholder who was on the list of shareholders at the Register of Securities of the Federation of BiH 30 days before the date of the Assembly.

Skupštini mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara, koji su se prijavili za učešće u radu i odlučivanju Skupštine u roku koji ne može biti duži od tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine. Prijava se podnosi lično, poštanskom pošiljkom na adresu Obala Kulina bana br. 18, 71000 Sarajevo, putem faksa broj +387 33 278-550 ili e-maila info@pbs.ba

The power of attorney for participation in the work and decision-making of the Assembly is given in the form of a certified written statement, signed by shareholders – rulers and proxies. The verification of the signature of the shareholder – the ruler is carried out in accordance with the law governing the certification of signatures.

The power of attorney shall be delivered in person, by postal mail, fax or by e-mail, no later than the deadline set for the registration of shareholders for participation in the work of the Assembly. If the original has not been submitted, the proxy is obliged to submit the power of attorney to the Voting Committee at the Assembly itself.

Voting at the Assembly is done through ballots containing the name or company of shareholders and the number of votes at its disposal. Voting is done by rounding up on the ballot the answer "for" or "against" the proposed decision. The results of the vote shall be determined by the Voting Committee.

Odlukom Nadzornog odbora o sazivanju 52. redovne Skupštine imenovan je Odbor za glasanje u sastavu  Amer Herenda predsjednik, Sabina Gogić  i Enela Begović članovi.

Registration of registered shareholders and distribution of voting materials will be carried out on the day of the Assembly at the Bank's headquarters, Obala Kulina bana no. 18 in Sarajevo from 14:00 to 15:00. Shareholders have the right, from the date of publication of the Notice on convening the Assembly, to inspect all documents and materials relating to the proposal of decisions included in the agenda of the Assembly. Insight into the materials can be made at the bank's headquarters, Obala Kulina bana no. 18 in Sarajevo, from 09:00 to 14:00, every working day, starting from the day of publication of this Notice.

 Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo